Regulamentos atendidos
3+
BCB, Receita Federal e normas aplicáveis
Operação regulada no Brasil
Infraestrutura para uma operação preparada e auditável
A coinsentry oferece infraestrutura para organizar dados, controles e evidências relacionados às exigências do Banco Central, da Receita Federal e às rotinas de PLD-FT.
- Resolução BCB 520
- COSIF
- DeCripto
- PLD-FT
- KYC / AML
Operação regulada desde
2026
Infraestrutura preparada para o Brasil
Verificação KYC
100%
Processo digital e auditável
Disponibilidade da plataforma
99.9%
Infraestrutura redundante
Framework regulatório
As frentes que a infraestrutura apoia
Dados estruturados e trilhas de evidência ajudam a instituição a organizar suas rotinas regulatórias, fiscais e de governança.
Banco Central do Brasil
Resolução BCB 520 e COSIF
Organize eventos, registros e informações para apoiar processos contábeis, controles internos e obrigações aplicáveis às prestadoras de serviços de ativos virtuais.
- Estrutura contábil compatível com COSIF
- Registros para controles internos
- Evidências para relatórios regulatórios
Receita Federal do Brasil
DeCripto
Estruture os dados de operações em criptoativos para apoiar os fluxos de declaração definidos pela Receita Federal.
- Dados operacionais organizados
- Conciliação por período
- Histórico auditável de transações
Governança e controles
SPSAV, PLD-FT e segurança
Preserve registros que apoiem políticas de identificação, monitoramento, segurança cibernética e gestão de riscos.
- Fluxos configuráveis de KYC
- Evidências para monitoramento
- Registros para gestão de riscos
Nossa estrutura
Do evento operacional à evidência
Cada etapa organiza informações para reduzir retrabalho e facilitar revisões internas e independentes.
Verificação de identidade
Configure a coleta de documentos, dados cadastrais e etapas de verificação aplicáveis à jornada do cliente.
Monitoramento de transações
Relacione eventos, parâmetros e alertas para apoiar análises de padrões e revisões operacionais.
Conciliação e segregação
Organize posições, movimentações e registros para apoiar conciliações e controles patrimoniais.
Relatórios e evidências
Disponibilize informações estruturadas para declarações, auditorias, controles internos e supervisão.
Fontes oficiais
Referências regulatórias
Consulte sempre os normativos e manuais vigentes antes de definir procedimentos e entregas.
Conteúdo institucional. A plataforma não substitui orientação jurídica, contábil ou regulatória, e não garante conformidade automática.
Segurança e SPSAV
Evidências para governança contínua
A tecnologia apoia políticas e controles, enquanto a instituição mantém a responsabilidade por sua implementação e supervisão.
Criar contaSegurança cibernética
Organize informações que apoiem controles de acesso, monitoramento e resposta a incidentes.
Gestão de riscos
Mantenha registros para identificação, acompanhamento e tratamento de riscos operacionais.
Trilha de auditoria
Relacione eventos e evidências para facilitar revisões independentes e supervisão.
Preparado · Auditável · Transparente
Construa sua operação sobre dados rastreáveis
Adote uma infraestrutura preparada para apoiar as rotinas de governança da sua instituição.